Bank of Lithuania

Bank code: 71800

SWIFT code: CBSBLT26XXX

Country: Lithuania

Address:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai

Correspondence address:
Tilžės g. 149, LT-76348 , Šiauliai

Ph. 1813; +370 41 595 607

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.

Fine: 28113 €

2019-12-20 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 ir 16 dalys, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas bei 3 dalies 1-4 punktai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9, 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 29.3, 29.5, 31.1, 31.3.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 ir 54.10 papunkčiai.

Fine: 880000 €