Bank of Lithuania
Type
Enactment date
All results 337
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure
UAB ,,Elotus", 166403298 Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Warning

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kaišiadorių butų ūkis", 158806029 Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnio 10 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai, Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 punktas

Fine: 128 €

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas", 155498117 Mokėjimo įstaiga 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai.

Warning

BnP Finance, UAB, 302447985 Vartojimo kredito davėjas 2016-01-11 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis, 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 4488 €

Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, 173001047 Mokėjimo įstaiga 2016-01-11 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Warning

Uždaroji akcinė bendrovė TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS, 179206436 Mokėjimo įstaiga 2016-01-11 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Warning

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės", 124665536 Emitentas 2015-12-21 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Uždaroji akcinė bendrovė ,,PANEVĖŽIO BŪSTAS“, 147146333 Mokėjimo įstaiga 2015-12-21 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis

Warning

UAB "4finance", 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2015-12-15 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis Išbraukimas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „LEGATOR“, 145347184 Draudimo tarpininkas 2015-11-30 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 ir 5 dalys, Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 03-162, 9.2 papunktis

Fine: 6500 €

UAB „Finansų patarėjai", 300035538 Finansų patarėjo įmonė 2015-11-30 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalis, 9 straipsnio 3, 5 dalys, Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-264, 21 ir 22 punktai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2015-11-30 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis ir 11 straipsnio 8 dalis

Fine: 17521 €

UAB FMĮ ,,Orion securities", 122033915 Finansų maklerio įmonė 2015-11-09 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Fine: 20000 €

Pateiktas skundas (Atmestas)
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, 121215587 Elektroninių pinigų įstaiga 2015-11-02 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Fine: 19731 €

UAB „Nordecum“ , 302535232 Vartojimo kredito davėjas 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1500 €

UAB "4finance", 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 23169 €

Skundas atsiimtas
BnP Finance, UAB, 302447985 Vartojimo kredito davėjas 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 3500 €

Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
UAB „Moment Credit“ , 300657515 Vartojimo kredito davėjas 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 1500 €

Pateiktas skundas (Atmestas)
Kredito unija ,,Žemaitijos iždas", 302590015 Kredito unija 2015-09-14 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, 43 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 39.4, 39.5, 49.1, 49.4, 49.5 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16 punktas, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 28 punktas, 10.1, 10.2, 10.3 papunkčiai.

Warning

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", 147732969 Emitentas 2015-09-07 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ir Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Radviliškio kredito unija, 110067258 Kredito unija 2015-08-24 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis.

Warning

UAB "4finance", 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2015-08-24 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 23169 €

Skundas atsiimtas
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2015-08-17 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 17377 €

Luminor Bank AB, 112029270 Bankas 2015-08-13 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 3 straipsnio 1 dalis

Fine: 3000 €

"Paysera LT", UAB, 300060819 Elektroninių pinigų įstaiga 2015-08-10 Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 6.9 papunktis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 dalis ir 9 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.1 papunktis, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 942, 4, 7, 8, 11, 12 ir 13 punktai, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 13 straipsnis, 22-ojo verslo apskaitos standarto 11 punktas

Fine: 11674 €

Pateiktas skundas (Atmestas)
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 14