Bank of Lithuania
Type
Enactment date
All results 334
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure
AB "Grigeo", 110012450 Emitentas 2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Telia Lietuva, AB, 121215434 Emitentas 2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus
Luminor Bank AB, 112029270 Bankas 2018-11-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 150220 €

UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2018-10-15 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 4161 €

Galperin UAB, 304750810 Elektroninių pinigų įstaiga 2018-10-15 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.)

Warning

UAB „mogo LT“, 302943102 Vartojimo kredito davėjas 2018-09-24 Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1-3 dalys, 19 straipsnio 2 punktas ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Fine: 3238 €

UAB "Pervesk", 304186270 Elektroninių pinigų įstaiga 2018-09-19 Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktai, 44 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 10 punktas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 22 straipsnio 1 dalis, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys

Warning

Fine: 700000 €

Pateiktas skundas
Vytautas Karalevičius Vadovas

UAB "Pervesk" (Currency exchange operator, Electronic money institution)
2018-09-19 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys

Fine: 500000 €

Pateiktas skundas
UAB "Kreedex", 303322187 Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2018-09-17 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UAB "Apollona", 304198874 Nelicencijuotas subjektas 2018-09-17 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis

Fine: 40000 €

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, 112025254 Bankas 2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.

Fine: 28113 €

UAB Payment Solutions, 302840020 Mokėjimo įstaiga 2018-07-23 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 Vartojimo kredito davėjas 2018-07-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis

Fine: 340 €

UAB "PAYPAY.LT", 302830631 Mokėjimo įstaiga 2018-06-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija ,,Saulėgrąža", 302894776 Kredito unija 2018-06-05 Kredito unijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas ir 13 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalis, 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 7.3 ir 9.2 papunkčiai, 21 ir 22 punktai, 23.2 papunktis, 25 punktas, 28.1–28.5 papunkčiai, 33 punktas, 37.15 ir 37.18 papunkčiai, 48 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 21–23 punktai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.5. papunktis, Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 6 ir 8 punktai.

Warning

UAB „Moment Credit“ , 300657515 Vartojimo kredito davėjas 2018-05-31 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 1853 €

"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Elektroninių pinigų įstaiga 2018-05-28 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 ir 9 dalys ir 14(1) straipsnis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 31.3.4 papunktis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimų įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 1 punktas ir 8 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 2 dalis, Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105, 17 punktas; Lietuvos banko duoto nurodymo ištaisyti ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimus neįvykdymas

Fine: 3176 €

Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
Akcinė bendrovė „Mokilizingas”, 124926897 Vartojimo kredito davėjas 2018-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 2188 €

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, 112027077 Bankas 2018-04-18 Bankų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 7 punktas (neįvykdytas Lietuvos banko duotas privalomasis nurodymas nesudaryti skolinimo sandorių su banką kontroliuojančiu asmeniu ir jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis įmonėmis) Viešas paskelbimas apie Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymą
Gediminas Janavičius Investuotojas 2018-04-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 15 straipsnis

Fine: 500 €

UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2018-04-18 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktai

Warning

AB "Linas Agro Group", 148030011 Emitentas 2018-03-26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

„EasyBill“, UAB, 304437228 Mokėjimo įstaiga 2018-03-19 Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis

Warning

UAGDPB "Aviva Lietuva", 111744827 Draudikas 2018-03-13 Draudimo įstatymo 42 straipsnio 5 ir 6 dalys

Warning

AB "Grigeo", 110012450 Emitentas 2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis

Warning

1 2 3 4 5 6 ... 14