Bank of Lithuania
Type
Enactment date
All results 334
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure
UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Warning

Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 Kredito unija 2013-05-31 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 43 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 24 punktas, 16.2 papunktis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 41, 13, 18, 24, 38 ir 39 punktai, 8.1, 67.10 papunkčiai

Vadovo nušalinimas

Taupkasė, kredito unija , 302680384 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis. Laikinai, kol kredito unija užtikrins didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, iki atskiro LB sprendimo atšaukti poveikio priemonę, uždrausti Verslo kredito unijai teikti...
Kredito unija "Naftininkų investicijos", 302599651 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 105 4.1 papunktis

Warning

Kredito unija ,,Žemaitijos iždas", 302590015 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis

Warning

Kredito unija ,,Laikinosios sostinės kreditas", 110088195 Kredito unija 2013-05-09 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2 punktas, 3.3 ir 4.1 papunkčiai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija ,,Mėmelio taupomoji kasa", 300087289 Kredito unija 2013-04-30 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 16.2 ir 17.3 papunkčiai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis.

Fine: 1938 €

UADB "Industrijos garantas" (2013-03-07 draudimo veiklos licencijos galiojimas sustabdytas), 110070382 Draudikas 2013-03-07 Draudimo įstatymo 39 straipsnis, Mokumo atsargos skaičiavimo metodikos, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. N-40, 7 ir 9 punktai

Licencijos galiojimo sustabdymas

AUGA group, AB, 126264360 Emitentas 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis

Warning

Kredito unija AMBER, 302651151 Kredito unija 2013-02-19 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnis, 27 staipsnio 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 3.8, 3.11 papunkčiai, 10, 11, 24 punktai ir 39.2.1 papunktis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.8, 3.11 papunkčiai ir 11 punktas, Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo 2.4 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.4.8, 9.5 papunkčiai

Warning

AB Ūkio bankas (instituted bankruptcy proceedings), 112020136 Bankas 2013-02-18 Bankų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis, Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 20, 568, 570, 788 punktai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

AB Ūkio bankas (instituted bankruptcy proceedings), 112020136 Bankas 2013-02-12 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis Veiklos apribojimas (moratoriumas)
Kredito unija ,,Vilniaus kreditas", 302586230 Kredito unija 2013-02-12 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 ir 26 punktai, 39.2.1 papunktis,Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 11 punktas, 9.2.7, 9.4.7 ir 9.4.8 papunkčiai

Warning

UADBB „SANDĖJAS“, 148331096 Draudimo tarpininkas 2013-02-05 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis

Fine: 2896 €

Kredito unija ,,Švyturio taupomoji kasa" , 110088238 Kredito unija 2013-01-24 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, 51 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2, 3 ir 4 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24, 26 punktai ir 39.2 papunktis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 16.2 ir 17.3 papunkčiai, 1-ojo verslo apskaitos standarto "Finansinė atskaitomybė", patvirtinto VĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12, reikalavimai ir draudimo piktnaudžiauti principas, Lietuvos banko valdybos 2006 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 132 1.1 papunktis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Nacionalinė kredito unija, 112041454 Kredito unija 2013-01-24 Lietuvos banko valdybos 2006 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 132 1.1 papunktis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UADBB "Draudeju Pagalbos Centras", 302551069 Draudimo tarpininkas 2013-01-17 Draudimo įstatymo 162 straipsnio 2 ir 3 dalis, 164 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. N-141 „Dėl draudimo tarpininko profesinės atsakomybės privalomojo draudimo sumų ir draudimo brokerių įmonės nuosavo kapitalo dydžio indeksavimo“ 2 punktas; Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių (galiojusių iki 2012 m. gruodžio 21 d.), patvirtintų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. N-43, 20.4 punktas ir Draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisyklių (galiojančių nuo 2012 m. gruodžio 22 d.), patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-260, 21.4 papunktis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Panevėžio kredito unija, 112040352 Kredito unija 2012-12-21 Kredito unijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, 43 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 2 punktas, 3.3, 3.8, 3.11 papunkčiai, 11 punktas, 16.2, 16.3.2, 17.2, 17.3 papunkčiai, kiti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimai ir kredito unijos veiklos trūkumai

Warning

Nacionalinė kredito unija, 112041454 Kredito unija 2012-12-13 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, 51 straipsnio 1 dalis, 1-asis verslo apskaitos standartas, patvirtintas Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. Nr. VAS-12, Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 105, 2, 3, 4 punktai; Finans7 5staig7 5statymo 31 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai, 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 149 8.1, 17.2.1 papunkčiai, 10, 11, 13, 18, 24, 26 punktai, Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 nutarimo Nr. 38 17.3 papunktis Iki 2013 m. vasario 28 d. paskelbti Nacionalinės kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą).
UAB „Nordecum“ , 302535232 Vartojimo kredito davėjas 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2, 4 ir 8 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, 8, 21, 22 straipsniai

Fine: 4055 €

UAB "4finance", 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Warning

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Warning

UAB "Euro Providus", 300503652 Vartojimo kredito davėjas 2012-11-22 Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis

Fine: 2896 €

1 ... 10 11 12 13 14