Full list
Attention!
You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 2
| Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting | Type | Enactment date sorting | Violations of legal acts | Enforcement measure | Complaints regarding the applied enforcement measure sorting |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "ConnectPay", 304696889 | Currency exchange operator, Electronic money institution | 2020-10-26 | Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis. |
Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą |
|
| UAB "ConnectPay", 304696889 | Currency exchange operator, Electronic money institution | 2020-05-28 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai |
Warning
Fine: 110000 €
|