Full list
Attention!
You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 3
| Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting | Type | Enactment date sorting | Violations of legal acts | Enforcement measure | Complaints regarding the applied enforcement measure sorting |
|---|---|---|---|---|---|
| AB "Mano bankas", 112043081 | Bank, Consumer credit provider | 2022-10-25 | Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8, 10 punktai, 2 ir 4 dalys, 10 straipsnio 5 dalis, 12 straipsnio 1 ir 3 dalys, 14 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 5 dalis, 9 straipsnio 14, 16 ir 17 dalys; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui“ 8, 38, 40, 42, 44, 49, 60, 65 punktai ir 51.7., 70.2., 70.3. papunkčiai; Netinkamas informacijos Lietuvos bankui teikimas. |
Fine: 165000 €
Warning
|
|
| AB "Mano bankas", 112043081 | Bank, Consumer credit provider | 2021-11-25 | Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis; Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“, 8.4, 8.6 ir 8.9 papunkčiai, 12 ir 13 punktai, 17.2.2 papunktis, 18, 28, 35 ir 36 punktai, 37.1 ir 39.1 papunkčiai, 54 punktas; Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 03-39 „Dėl Tikėtinų kredito nuostolių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 14, 24, 25, 37 ir 38 punktai, 44.9.8 ir 44.10 papunkčiai |
Warning
|
|
| AB "Mano bankas", 112043081 | Bank, Consumer credit provider | 2012-05-09 | Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 48 straipsnis, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3, 7, 11 punktai, 16.4.1 papunktis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16, 18, 20, 21 punktai, 7.2 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 39.2 papunktis |
Warning
|