Bank of Lithuania
Type
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 4
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Hanan Assis Vadovas

Wittix, UAB (Currency exchange operator, Electronic money institution)
2020-12-08 Įstaigos administracijos vadovas neužtikrino tinkamo Įstaigos veiklos organizavimo, taip pat neužtikrino, kad Įstaigos vidaus kontrolės sistema apimtų visas reikalingas priemones rizikai nustatyti, įvertinti ir kontroliuoti, todėl Įstaigos veikloje buvo nesilaikyta Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 4.2, 5.5, 5.6, 6.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

Fine: 10000 €

Vytautas Karalevičius Vadovas

UAB "Pervesk" (Currency exchange operator, Electronic money institution)
2018-09-19 Elektroninių pinigų įstaigos UAB "Pervesk" padaryti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalies ir 16 dalies, 10 straipsnio 4 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalies, 29 straipsnio 1 ir 2 dalies pažeidimai

Fine: 500000 €

Pateiktas skundas
Gintautas Pangonis Vadovas

AB "Grigeo" (Issuer)
2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 14 straipsnio c punktas

Warning

Linas Bulzgys Vadovas

AUGA group, AB (Issuer)
2017-04-26 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 241-226 2 punktas (užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus).

Fine: 150 €