Full list
Attention!
You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 17
| Financial market participant or person subject to an enforcement measure | Type | Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure | Complaints regarding the applied enforcement measure |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruc Bond, UAB, 304291086 | Mokėjimo įstaiga | 2020-04-16 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 12 ir 16 dalys, 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai ir 2, 4 ir 7 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 papunkčiai; Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis; Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie įstaigos ir įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, teikimas. |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
Pateiktas skundas |
| Majestic Financial, UAB, 304712140 | Mokėjimo įstaiga | 2020-04-03 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas. |
Fine: 9000 € |
|
| Kuan Financial, UAB, 305134383 | Mokėjimo įstaiga | 2020-02-24 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis |
Warning |
|
| UAB ,,Contabilita“, 303573008 | Mokėjimo įstaiga | 2020-02-17 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| Nayax Europe UAB, 304891914 | Mokėjimo įstaiga | 2019-11-18 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis | Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą | |
| UAB Click2Sell / Cardinity, 300110581 | Mokėjimo įstaiga | 2019-07-01 | Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas |
Fine: 17150 € Viešas paskelbimas apie neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos bankui teikimą |
|
| UAB Payment Solutions, 302840020 | Mokėjimo įstaiga | 2018-07-23 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| UAB "PAYPAY.LT", 302830631 | Mokėjimo įstaiga | 2018-06-20 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas |
Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas) |
|
| „EasyBill“, UAB, 304437228 | Mokėjimo įstaiga | 2018-03-19 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 16 straipsnio 1 dalis |
Warning |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas", 155498117 | Mokėjimo įstaiga | 2017-07-17 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 "Dėl Lietuvos Banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms", 14 punktas ir 15 punktas. |
Fine: 120 € |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas", 155498117 | Mokėjimo įstaiga | 2016-01-18 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai. |
Warning |
|
| UAB ,,Elotus", 166403298 | Mokėjimo įstaiga | 2016-01-18 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai |
Warning |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kaišiadorių butų ūkis", 158806029 | Mokėjimo įstaiga | 2016-01-18 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnio 10 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai, Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 punktas |
Fine: 128 € |
|
| Akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, 173001047 | Mokėjimo įstaiga | 2016-01-11 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai |
Warning |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS, 179206436 | Mokėjimo įstaiga | 2016-01-11 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai |
Warning |
|
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,PANEVĖŽIO BŪSTAS“, 147146333 | Mokėjimo įstaiga | 2015-12-21 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis |
Warning |
|
| UAB ,,WoraPay", 302308715 | Mokėjimo įstaiga | 2015-04-23 | Mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 9 punktas, 7 dalies 3 punktas ir 10 dalis, Bankų įstatymo 25 straipsnio 8 punktas, 34 straipsnio13 dalies 3 ir 5 punktai | Akcininko balsavimo teisių sustabdymas |