Kauno kredito unija, 112046615
|
Consumer credit provider, Credit union
|
2016-07-11
|
Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis,
Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas,
Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai,
Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai,
Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.
|
Warning
|
|
UAB „Moment Credit“, 300657515
|
Consumer credit provider
|
2016-07-04
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.5*, 14*, 17* punktai [*Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 14, 17 punktų pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]
|
Fine: 3552 €
|
Submitted
(Partly satisfied) |
UAB „ARN group", 302249035
|
Consumer credit provider
|
2016-06-20
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 115 €
|
|
UAB „Finverta", 135056561
|
|
2016-06-13
|
Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 4 dalis ir Informacijos apie vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu, 6 punktas
|
Warning
|
|
LPB Capital, UAB, 111746792
|
Consumer credit provider
|
2016-05-23
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 514 €
|
|
UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, 302458437
|
|
2016-05-16
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 110 €
|
|
UAB „mogo LT“, 302943102
|
Consumer credit provider
|
2016-05-16
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 1411 €
|
|
UAB „Credit Service“, 302431575
|
Consumer credit provider
|
2016-05-09
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Warning
|
|
UAB GF bankas, 300515252
|
Bank, Consumer credit provider
|
2016-05-02
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 7.2, 7.5, 9, 17, 22 punktai* [*visi pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi]
|
Fine: 506 €
|
Submitted
(Satisfied) |
"Swedbank", AB, 112029651
|
Bank, Consumer credit provider
|
2016-03-08
|
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
|
Fine: 4488 €
|
|
AB SEB bankas, 112021238
|
Bank, Consumer credit provider
|
2016-03-08
|
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
|
Fine: 4488 €
|
|
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891
|
Consumer credit provider
|
2016-03-07
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 11000 €
|
|
Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“, 303058727
|
|
2016-03-07
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 3590 €
|
|
LPB Capital, UAB, 111746792
|
Consumer credit provider
|
2016-03-07
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 11000 €
|
|
UAB „FERRATUM“, 300980536
|
|
2016-02-29
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 3590 €
|
|
UAB „FERRATUM“, 300980536
|
|
2016-02-29
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 3590 €
|
|
UAB „Nordecum“, 302535232
|
Consumer credit provider, Real-estate related credit provider
|
2016-02-29
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 960 €
|
|
UAB „Minibank“, 301850677
|
Consumer credit provider
|
2016-02-29
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 422 €
|
|
UAB „Nordecum“, 302535232
|
Consumer credit provider, Real-estate related credit provider
|
2016-02-29
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 960 €
|
|
Akcinė bendrovė „Mokilizingas”, 124926897
|
|
2016-02-22
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 4488 €
|
|
BnP Finance, UAB, 302447985
|
Consumer credit provider
|
2016-02-22
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 1578 €
|
|
Palangos kredito unija, 110085313
|
Consumer credit provider, Credit union
|
2016-02-22
|
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 241-54 2 punktas (iki 2015 m. gruodžio 31 d. užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir kt.).
|
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai
|
|
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446
|
|
2016-02-22
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 138 €
|
|
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446
|
|
2016-02-22
|
Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
|
Fine: 138 €
|
|
LTL Kredito unija, 302791356
|
Consumer credit provider, Credit union
|
2016-02-15
|
Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 12 dalis, 13 straipsnio 1, 4 ir 13 dalys, 32 straipsnio 4 dalis,
Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis,
Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9, 16, 18 ir 21 punktai, 28.5, 37.5, 39.5 papunkčiai,
Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.2.3, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.2 papunkčiai ir 11 bei 12 punktai
|
Warning
|
|