Bank of Lithuania
Lietuviškai

Enforcement measures

  2. Financial market participants
Print

When carrying out financial market supervision, the Bank of Lithuania may apply the sanctions laid down in the laws regulating the financial market, provided that there is at least one of the grounds for applying sanctions laid down by law. Articles 433, 434, 435 and 436 of the Republic of Lithuania Law on the Bank of Lithuania lay down the procedure for the application of sanctions and the conclusion of administrative agreements during the procedure for the application of sanctions, the procedure for informing of and appealing against decisions taken on the application of sanctions, as well as the right of the Bank of Lithuania not to apply sanctions.

When imposing financial penalties, their calculation is carried out in accordance with the Description of Fine Calculation approved by Resolution No 03-126 of the Board of the Bank of Lithuania of 10 July 2018 on the approval of the description of fine calculation.

An infringement of a legal act is considered minor in accordance with the Description of the Procedure for Declaring an Infringement of a Legal Act Minor approved by Resolution No 03-175 of the Board of the Bank of Lithuania of 26 November 2020 on the approval of the description of the procedure for declaring an infringement of a legal act minor.

Appealing against decisions of the Bank of Lithuania in the field of financial market supervision

Persons whose rights or interests protected by law have been violated have the right to appeal to the Regional Administrative Court (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) within one month in accordance with the procedure laid down in the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings. Appealing to court does not suspend the validity of the contested decision and the execution of the decision, except for the decision imposing penalties laid down by law, or of action.

Type
Enforcement measure
Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement
Date of signature of the administrative arrangement
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 154
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date / Date of signature of the administrative arrangement sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure / Administrative arrangement signed sorting
Wittix, UAB, 304900982 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-12-08 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Mokėjimo įstaigų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius ir kitas gautinas sumas Lietuvos bankui teikimas
Fine: 28000 €
Public disclosure of the violation of the legal act
"Paysera LT", UAB, 300060819 Currency exchange operator, Consumer credit provider, Electronic money institution, Peer-to-peer lending platform operator 2020-11-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2020 m. sausio 9 d.) 9 straipsnio 1, 13, 14, 16 ir 17 dalys, 10 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 2 ir 3 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.), 4, 30 ir 33 punktai, 31.3.4 papunktis.
Fine: 370000 €
 Submitted
UAB "ConnectPay", 304696889 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-10-26 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
Public disclosure of the violation of the legal act
Wallter UAB, 304740691 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-09-25 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, Lietuvos banke ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose ir saugotinas klientų lėšų sumas, teikimas
Fine: 90000 €
UAB “Remit Choice Limited”, 304861465 Payment institution, Currency exchange operator 2020-08-31 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
SatchelPay, UAB , 304628112 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-08-31 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
Fine: 5000 €
UAB Guru Pay, 304891889 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-08-03 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis.
Public disclosure of the violation of the legal act
Transactive Systems, UAB, 304705758 2020-07-27 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalies 2 punktas.
Warning
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB "PHOENIX PAYMENTS", 304920426 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-07-20 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB "DSBC Financial Europe", 304713395 2020-07-20 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
Via Payments UAB, 304531663 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-06-29 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14-16 dalys, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalies 2 punktas, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 (redakcija, galiojusi iki 2020 m. vasario 29 d.) 4 punktas.
Fine: 120000 €
Via Payments UAB, 304531663 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-06-29 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB "ConnectPay", 304696889 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-05-28 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas,12, 13, 16, 17 ir 18 dalys, 14 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir 5 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai, 2 dalis, 3 dalies 3 punktas ir 4 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 “ (redakcija, galiojusi iki 2020 m. kovo 1 d.), 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2 ir 54.9 papunkčiai
Warning
Fine: 110000 €
"Secure Nordic Payments", UAB , 303262295 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-05-14 Mokėjimų įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46 straipsnio 1 ir 3 dalys, 49 straipsnio 2 dalis, 51 straipsnio 3 dalis.
Fine: 22000 €
UAB "ABC Projektai", 304291086 2020-04-16 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 12 ir 16 dalys, 11 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnis, 22 straipsnio 1 ir 2 dalys, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4, 9 ir 10 punktai ir 2, 4 ir 7 dalys, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4, 5, 30 punktai, 31.1, 31.3.4, 54.2, 54.9 papunkčiai; Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis*; Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie įstaigos ir įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose ir Lietuvos banke, teikimas. [*Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pažeidimas panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]

Licencijos galiojimo sustabdymas iki 2024 m. liepos 1 d.

 Submitted (Partly satisfied)
Majestic Financial, UAB, 304712140 2020-04-03 Mokėjimo įstaigų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
Fine: 9000 €
Kuan Financial, UAB, 305134383 2020-02-24 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
Warning
UAB "deVere E-Money", 304469514 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-02-24 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 14 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 29.3 papunktis.
Fine: 30000 €
UAB ,,Contabilita“, 303573008 2020-02-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis
Licence revocation (cancellation)
UAB "Seven Seas Europe", 304632897 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-02-10 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
UAB "Glocash Payment", 304596376 Currency exchange operator, Electronic money institution 2020-01-27 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Fine: 17000 €
NEO Finance, AB, 303225546 Currency exchange operator, Electronic money institution, Consumer credit provider, Issuer, Peer-to-peer lending platform operator 2019-12-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Fine: 4500 €
SatchelPay, UAB , 304628112 Currency exchange operator, Electronic money institution 2019-12-02 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Fine: 23000 €
UAB "PAYTEND EUROPE", 304730875 Currency exchange operator, Electronic money institution 2019-11-18 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
Nayax Europe UAB, 304891914 Currency exchange operator, Electronic money institution 2019-11-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis
Public disclosure of the violation of the legal act
Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next