Company code:
112029651
LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code
VAT code:
LT120296515
Country:
Lithuania
Bank code
:
73000
SWIFT code
:
HABALT22XXX
Bank account
:
LT55 7300 0100 0000 0036
Correspondence address:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
Address:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius
Ph. 268 4444, Fax. 258 2700
Email address:
[email protected]
Enactment date | Violations of legal acts | Enforcement measure |
---|---|---|
2018-02-13 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai. | |
2016-03-08 | 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis |
Fine : 4488 € |